Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому та чинному директорам товариства з обмеженою відповідальністю в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти фіктивно купували матеріали для будівництва вітчизняного паливно-енергетичного комплексу.

Слідством встановлено, що ексдиректор товариства у 2021 році безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість шляхом придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 8,6 млн грн. 

Згодом власник фірми звільнив директора. Проте новопризначений керівник компанії за допомогою такої ж самої схеми у 2022 році безпідставно сформував ще понад 5 млн грн податкового кредиту. 

Загалом такі дії двох директорів призвели до несплати 13,9 млн грн податків, що підтверджують відповідні висновки судово-економічної експертизи. 

Детективи також встановили, що службові особи підприємств-постачальників були призначені «фіктивно» за грошову винагороду. Жодних господарських операцій вони не проводили, товари фактично не продавали. 

Наразі суд розглядає клопотання про обрання чинному директорові запобіжного заходу у вигляді застави.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки Україні, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.