Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру двом посадовим особам товариства в ухиленні від сплати орендної плати за землю.

Згадана компанія орендувала земельну ділянку на території міста Києва, загальною площею понад 80 га, за суму, що в п’ять разів менша, ніж це передбачено законодавством. Фактично землю використовували для промислових потреб, зокрема видобутку корисних копалин, що надалі реалізовувались в адресу інших юридичних осіб. 

З метою ухилення від сплати податків генеральний директор та головний бухгалтер підприємства навмисно не оновлювали відомості про категорію земель та їх цільове призначення, як передбачено законодавством.

Слідством встановлено, що такі дії генерального директора та головного бухгалтера підприємства призвели до ненадходження майже 45 млн грн до Державного бюджету України, що підтверджується результатами проведених перевірок та висновками економічних експертиз.

Двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). 

Наразі досудове розслідування  завершено, матеріали кримінального провадження передано стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів співробітників Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві. Оперативний супровід здійснювали працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури.