Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.

Згадані особи занизили оцінку вартості земельних ділянок, призначених для будівництва житлових будинків, таким чином ухилилися від сплати орендної плати на землю на загальну суму 50 млн грн.

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права підприємства у розмірі понад 177 млн грн.

Наразі, детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили директору компанії про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів)). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Територіального управління БЕБ в м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно детективи теруправління БЕБ у м. Києві викрили директора департаменту корпоративного бізнесу одного з банків, який вчинив пособництво в заволодінні чужим майном, а саме видав неплатоспроможному позичальнику- фіктивному підприємству кредит у розмірі 58 млн грн.