БЕБ переймає міжнародні методики виявлення незаконних фінансових схем

 Працівники Бюро економічної безпеки України взяли участь в українсько-чеській поглибленій програмі взаємодії у сфері фінансових розслідувань, яка відбулася у місті Кутна Гора, Чеська Республіка. Під час навчання учасники відпрацювали практичні підходи до виявлення та документування схем відмивання коштів, відстеження руху активів і встановлення джерел походження незаконних доходів.

До програми долучилися представники БЕБ, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Офісу Генерального прокурора, а також правоохоронних органів і прокуратури Чеської Республіки.

Організаторами та інструкторами виступили представники Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків, зокрема агенти зі Сполучених Штатів, офіцери зв’язку та агенти у країнах ЄС.

Основну увагу під час навчання зосередили на практичних інструментах фінансових розслідувань. Учасники опрацьовували механізми відстеження руху коштів через національні та міжнародні фінансові системи, встановлення прихованих структур власності, документування необґрунтованих активів та виявлення зв’язків між учасниками злочинних схем.

Окремий блок був присвячений методикам Адміністрації США з боротьби з незаконним обігом наркотиків щодо виявлення та документування схем відмивання коштів. Під час рольових оперативних сценаріїв учасники моделювали різні етапи руху незаконних доходів - від передачі готівки до її подальшої легалізації та виведення за кордон.

Працівники БЕБ також ознайомилися з підходами американських фахівців до розслідування схем із використанням віртуальних активів, організації спостереження, фіксації доказів та проведення оперативних заходів під прикриттям. Окремо аналізували типові помилки під час документування таких правопорушень та способи їх уникнення.

Представники Бюро своєю чергою презентували український досвід проведення фінансових розслідувань та поточний стан реформ у цій сфері.

Учасники також ознайомилися з практикою правоохоронних органів Чеської Республіки у протидії незаконному обігу наркотиків та пов’язаним із ним фінансовим злочинам.

Під час програми американські партнери представили механізм розподілу конфіскованих активів між органами, які брали участь у розслідуванні. У США після остаточного рішення суду частина конфіскованих коштів може спрямовуватися на посилення спроможності правоохоронних органів пропорційно до їхнього внеску в розслідування. У певних випадках такі ресурси можуть передаватися й іноземним партнерам, які сприяли розслідуванню.

Отримані знання та практичний досвід сприятимуть удосконаленню підходів БЕБ до проведення фінансових розслідувань, встановлення злочинних зв’язків, відстеження незаконних доходів та виявлення активів, отриманих унаслідок протиправної діяльності.