У кримінальному провадженні детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва виніс ухвалу про арешт морського  перевантажувально-складського комплексу  зернових вантажів. Наразі активи передані в управління АРМА. 

Йдеться про комплекс будівель і споруд,  газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал на території Одеської області та інші активи. Компанія-власник майна пов`язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). 

Раніше детективи Бюро встановили, що службові особи декількох компаній у 2016 році провели ряд  незаконних операцій щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. Серед причетних до схеми, окрім службовців, фігурують колишні акціонери одного з  банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.

Надалі, у 2024 році, згадувані компанії продовжили злочинну діяльність з метою виведення агротерміналу з застави банку. 

Наприклад, товариство власник майна штучно не виконував зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виводу з-під застави.

У зв’язку з цим, а також для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА, рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА. 

Триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних  правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388. Оперативний супровід – співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.