БЕБ на Полтавщині скерувало до суду справу щодо використання забороненої системи «WebMoney Transfer»

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який тривалий час проводив фінансові операції у забороненій на території України платіжній системі «WebMoney Transfer». 

Слідством встановлено, що 50-річний житель Полтавської області задля власного заробітку торгував, обмінював, переказував та виводив  електронні гроші через заборонену російську платіжну систему. 

Під час обшуку у  підозрюваного вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки. 

Встановлено, що за останні півтора року чоловік провів понад 2 тис. фінансових операцій більше ніж на 1,27 млн грн. Цими коштами він оплачував купівлю товарів та послуг, а також виводив їх у  готівку.

Досудове розслідування за ч. 1. ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного незаконним шляхом) завершено. 

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.   

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області. Процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.