Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили приватне підприємство в ухиленні від сплати податків. Основним видом діяльності компанії є вирощування зернових та технічних культур.

Слідством встановлено, що колишній директор приватного підприємства протягом трьох років документально оформляв отримання товарів від 9 юридичних осіб у Полтавської області.

Надалі експосадовець надав для реєстрації завідомо неправдиві офіційні документи – податкові декларації з ПДВ та декларацію з податку на прибуток. Такі дії дали можливість умисно ухилитися від сплати понад 4 млн грн податків.

Заниження податку на прибуток та завищення податкового кредиту підприємства підтверджені актом документальної позапланової виїзної перевірки та висновком судової економічної експертизи.

Детективи БЕБ повідомили колишньому директору приватного підприємства про підозру у вчинення кримінальних правопорушень  передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, та складання завідомо неправдивих офіційних документів). Фігуранту обрано запобіжний захід. Окрім цього накладено арешти на рухоме і нерухоме майно підозрюваного та його родичів на загальну суму понад 4 млн грн. Досудове розслідування триває. 

Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР в Полтавській області. Процесуальне керівництво – прокурори Полтавської обласної прокуратури