Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили директора підприємства в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 млн грн. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 млн грн.   

Слідством встановлено, що згадана юридична особа входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, які надавали послуги з будівництва та ремонту. Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб’єктів господарської діяльності. Це метод, щоб зменшити податкові зобов'язання. Зазначене товариство в період з 2018 по 2022 роки отримувало на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт  на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов’язання з ПДВ. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на додану вартість на загальну суму понад 33 млн грн. 

Детективи БЕБ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області, сприяння Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.