Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування майже 5 млн грн збитків завданих державному бюджету.
Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду підприємець умисно ухилявся від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Основний вид діяльності компанії– надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала майже 5 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
Підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.