Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили підприємство, яке ухилилось від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія спеціалізувалась на виробництві поліетиленової продукції.

Слідством встановлено, що впродовж двох років службові особи товариства документально оформлювали купівлю готової продукції, а саме мішків, які фактично не поставлялися. Водночас до податкової звітності вносилися неправдиві відомості, що дозволило підприємству не доплатити до бюджету понад 9,4 млн грн.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, на виробництві та за місцем проживання фігурантів.

За результатами обшуків вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та флеш-накопичувачі, де зберігалась інформація щодо незаконної діяльності. На вилучене майно компанії накладено арешт.

Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти в сумі 9,4 млн грн вже сплачено до бюджету.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті та прийняття рішення.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.