Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду провадження за фактом ухилення від сплати податків. Наразі забезпечено відшкодування 4,3 млн грн завданих державі збитків. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи компанії безпідставно сформували витрати та податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання сільськогосподарської продукції у підприємств з ознаками ризиковості та фіктивності. Згадана компанія є одним із найбільших імпортерів та продавцем автомобільних шин та автозапчастин на території України.

Також в ході проведення слідчих дій по одному із контрагентів детективи БЕБ отримали вирок суду,  що підтверджує факт протиправного формування витрат та збільшення податкового кредиту з ПДВ.

Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти в сумі 4,3 млн грн вже сплачено до бюджету. 

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті та прийняття рішення. 

Водночас досудове розслідування, щодо інших фактів порушення податкового законодавства цим підприємством за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.