Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Упродовж тривалого періоду компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкогольною продукцією на території Київщини, умисно ухилялась від сплати податків.

Слідством встановлено, що підприємець оптом продавав алкогольну продукцію, здебільшого за готівку, а в податковому обліку зазначав лише частину прибутку.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки у складських й офісних приміщеннях та вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та понад півмільйона гривень необлікованої готівки.

Сума завданих державі збитків складає понад 34 млн грн та підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави та накладено арешт на майно вартістю понад 40 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.