БЕБ на Буковині викрило схему дроблення бізнесу постачальником продуктів: відшкодовано 5,8 млн грн

 Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до бюджету 5,8 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) одним із постачальників харчових продуктів. Підприємство постачало м’ясну, молочну та рибну продукцію до гуртових і роздрібних торговельних точок, виробництв та закладів громадського харчування у Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Наразі підприємство припинило використання схеми дроблення бізнесу та здійснює діяльність як один суб’єкт господарювання на загальній системі оподаткування. Особи, які раніше були оформлені як фізичні особи-підприємці (ФОП), офіційно працевлаштовані.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор компанії використовував схему дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань.

Зокрема, разом зі службовими особами компанії він залучив понад 20 фізичних осіб-підприємців та здійснював господарську діяльність від їхнього імені, фактично контролюючи фінансові операції й обіг готівкових та безготівкових коштів. Податкова звітність подавалася з однієї IP-адреси, що свідчить про централізоване управління схемою.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.