БЕБ координуватиме фіналізацію проєкту Стратегії фінансових розслідувань

 Заступник Директора Бюро економічної безпеки України Павло Буздиган та заступник Міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв провели міжвідомчу нараду щодо підготовки Стратегії фінансових розслідувань у сфері протидії кримінальним правопорушенням. Розробка документа передбачена Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки та Дорожньою картою з питань верховенства права.

У нараді також взяли участь т.в.о. керівника Юридичного департаменту БЕБ Олег Цибуля, директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС Іванна Волошин, директор Департаменту взаємодії з Національною поліцією України МВС Микола Грінцов, заступник директора Департаменту взаємодії з Національною поліцією України МВС Олександр Науменко, а також керівник команди правничих та політичних консультацій Програми «Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права» (3*E4U) Артем Шаіпов.

Під час зустрічі учасники обговорили результати роботи над документом, рекомендації міжнародних експертів та подальші кроки для завершення підготовки Стратегії.

За словами Павла Буздигана, фінансові злочини давно стали частиною сучасних гібридних загроз, тому підходи до їх виявлення та розслідування також мають змінюватися.

«Стратегія фінансових розслідувань - це не просто документ. Йдеться про те, щоб державні органи швидше обмінювалися інформацією, оперативніше знаходили незаконні активи та швидше реагували на нові схеми. Саме швидкість і координація сьогодні визначають ефективність фінансових розслідувань», - наголосив Павло Буздиган.

Стратегія має оновити підходи до фінансових розслідувань, покращити обмін інформацією між державними органами, посилити можливості правоохоронців у пошуку незаконних активів та розширити міжнародну співпрацю. Окремий акцент - на вдосконаленні механізмів пошуку, арешту та повернення незаконно отриманих коштів і майна.

Під час підготовки документа також врахували рекомендації міжнародних експертів та підходи, необхідні для наближення української системи фінансових розслідувань до європейських стандартів.

За результатами наради сторони домовилися спільно звернутися до Кабінету Міністрів України щодо визначення Бюро економічної безпеки координатором подальшої роботи над доопрацюванням проєкту Стратегії фінансових розслідувань з огляду на компетенцію БЕБ у сфері протидії економічним та фінансовим правопорушенням. Міністерство внутрішніх справ України також висловило готовність підтримувати БЕБ у процесі фіналізації документа та подальшої міжвідомчої взаємодії.

Надалі БЕБ працюватиме з напрацьованими матеріалами, результатами консультацій та пропозиціями міжнародних партнерів разом з іншими державними органами та експертним середовищем.

Стратегія фінансових розслідувань має допомогти зробити систему фінансових розслідувань ефективнішою, посилити боротьбу з незаконними активами та наблизити українські підходи до європейських стандартів.