БЕБ: єдині підходи до фінансових злочинів формують ефективну практику

 Керівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у круглому столі «Проблемні питання кваліфікації дій осіб за недостовірне декларування, приховування активів, у тому числі набутих з ознаками необґрунтованості чи незаконного збагачення», який відбувся у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Перший заступник Директора БЕБ Тарас Щербай зазначив, що такі зустрічі мають практичне значення для підвищення ефективності роботи всіх органів.

«Сьогодні ми як орган досудового розслідування маємо можливість безпосередньо взаємодіяти з представниками судової влади та обговорювати судову практику. Це дозволяє уніфікувати підходи у правозастосуванні, що напряму впливає на результативність розслідувань. Водночас приховування фінансової інформації може бути індикатором різних правопорушень - від ухилення від сплати податків до недостовірного декларування або незаконного збагачення», - зазначив він.

Під час заходу учасники обговорили розмежування суміжних складів злочинів. Йшлося, зокрема, про ухилення від сплати податків, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, недостовірне декларування та незаконне збагачення.

Формування єдиних підходів до кваліфікації фінансових правопорушень є важливим для забезпечення сталої судової практики та підвищення якості досудового розслідування.

БЕБ як аналітичний орган системно досліджує складні фінансові операції та використовує аналітичні інструменти для виявлення ризикових операцій. Зокрема, йдеться про схеми дроблення бізнесу, маніпуляції з корпоративними правами, фіктивні виплати доходів або використання підконтрольних осіб для приховування активів. Це дозволяє виявляти правопорушення на ранніх етапах, документувати схеми та формувати доказову базу у кримінальних провадженнях.

Ми відкриті до посилення взаємодії з іншими державними органами, зокрема у сфері аналізу фінансової інформації та виявлення ризиків приховування активів. Така співпраця сприятиме формуванню узгодженої практики правозастосування та підвищенню ефективності протидії економічним правопорушенням.

У заході взяли участь представники Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України та Бюро економічної безпеки України.