Аналітика та робота детективів трансформуються у реальні зміни правил гри на ринку: Олександр Цивінський

 Чергове досудове розслідування БЕБ стало прикладом того, як аналітика та робота детективів трансформуються у реальні зміни правил гри на ринку. Про це повідомив Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі. 

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили схему ухилення від антидемпінгового мита та добилися її блокування на рівні державної політики. Відпрацювання кримінального провадження не лише дозволило задокументувати порушення, а й стало підставою для змін у правилах імпорту.

У межах кримінального провадження встановлено, що керівниця підприємства організувала незаконне ввезення металевих виробів на митну територію України із використанням підроблених документів. Унаслідок протиправної діяльності державному бюджету завдано збитків на понад 9,8 млн грн. Фігурантці вже повідомили про підозру.

Як зазначив директор БЕБ, схема полягала у фальсифікації країни походження товару. Компанія подавала до митних органів документи, відповідно до яких продукція нібито походила з Малайзії. Водночас ці сертифікати виявилися підробленими, а фактичне походження товару було приховано.

Це дозволяло підприємству уникати сплати антидемпінгового мита та податку на додану вартість. Митний брокер, не обізнаний про підробку документів, здійснював оформлення імпорту, що фактично легалізувало схему ухилення від платежів.

Детективи БЕБ задокументували механізм обходу антидемпінгових заходів та зібрали доказову базу. Матеріали розслідування передали до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України для відповідного реагування.

Надалі надану БЕБ інформацію врахували під час ухвалення рішення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі. Зокрема, антидемпінгові заходи поширено на імпорт відповідної продукції не лише з Китайської Народної Республіки, а й з Малайзії, а також у випадках відсутності належних документів про походження товару.

«БЕБ не просто викрив ухилення від сплати антидемпінгового мита – ми закрили сам механізм», – наголосив Олександр Цивінський.

У Бюро підкреслюють, що така практика є частиною системного підходу: від аналітики та розслідування – до змін у регуляторному середовищі задля захисту економічних інтересів держави.