Адвокатка постане перед судом за схему на 70 млн грн

В Одесі адвокатка постане перед судом. Її обвинувачують у незаконному заволодінні 30% корпоративних прав підприємства, що володіє зерновим елеватором. Вартість цієї частки становить майже 70 млн грн.

Встановлено, що жінка тривалий час надавала юридичні послуги у сфері агробізнесу, знала співвласників підприємства, його структуру та особливості проведення реєстраційних дій.

Втім, поки законний власник 30% корпоративних прав перебував за кордоном, інший - разом з підозрюваною реалізував схему з переоформлення його частки.

Сам елеватор розташований у Сумській області. Аби реалізувати схему підприємство перереєстрували в Одесі. Для цього використали документи про нібито проведення загальних зборів, яких насправді не було.

Далі законного власника 30% частки виключили зі складу учасників підприємства. Корпоративні права спочатку переоформили на іноземну компанію, а згодом передали іншому співзасновнику. У результаті він став власником 100% підприємства зі статутним капіталом 270 млн грн.

Втім, завдяки вжитим детективами БЕБ заходам законному власнику повернули 30% корпоративних прав вартістю майже 70 млн грн. Суд підтвердив законність наказу Міністерства юстиції України, яким скасовано незаконні реєстраційні дії щодо зміни власників підприємства.

Адвокатці інкримінують внесення та подання неправдивих відомостей для державної реєстрації, а також протиправне заволодіння часткою підприємства з використанням підроблених документів - ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігурантці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.