4 роки ув’язнення за незаконний продаж сигарет та легалізацію доходів: у справі БЕБ суд виніс вирок

 За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд Одеси визнав винним чоловіка, який продавав незаконно виготовлені підакцизні товари. Підозрюваному призначили 4 роки позбавлення волі з конфіскацією та знищенням сигарет.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що 38-річний одесит протягом трьох років без відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами купував великі партії незаконно виготовлених сигарет для їх подальшого продажу.

До протиправної діяльності фігурант долучив свого брата. Разом вони облаштували спеціальний бокс у промисловій зоні міста, де зберігали підакцизні товари. 

Незаконно виготовлену продукцію чоловік продавав за допомогою месенджерів. Інтернет-замовлення  надсилав поштою, а кошти, отримані від злочинної діяльності, легалізував через рахунки у кількох банках. 

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 79 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Загалом дохід отриманий від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів становить понад  6 млн грн.

Суд визнав винним підозрюваного у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Чоловіка оштрафовано на 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тис. грн. Також йому призначено 4 роки позбавлення волі. Окрім цього, його позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом підакцизних товарів. Майно конфісковано, а незаконно виготовлена продукція підлягає знищенню.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.