38,6 млн грн операцій «на папері»: БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків

 Одна з найбільших автотранспортних компаній зі штаб-квартирою в Одесі відшкодувала до державного бюджету 7,7 млн грн несплачених податків. Підприємство здійснює міські, приміські та міжміські пасажирські перевезення.

Детективи встановили, що протягом липня 2024 - березня 2025 року керівник товариства безпідставно формував податковий кредит з ПДВ. Для цього він відображав операції з придбання транспортних послуг, дизельного пального та інших товарів, які фактично не здійснювалися. Загальна сума таких операцій становила понад 38,6 млн грн.

Відповідні відомості були відображені у податкових деклараціях підприємства та подані в електронному вигляді до органів податкової служби. У результаті таких дій було занижено податок на додану вартість на понад 7,7 млн грн, які мали надійти до державного бюджету.

Генеральному директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України - умисне ухилення від сплати податків службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування фігурант відшкодував 7,7 млн грн несплачених податків та перерахував 500 тис. грн на потреби ЗСУ. До суду скеровано клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування - детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.