200 доларів заробітку - 3 роки позбавлення волі умовно: за матеріалами БЕБ суд виніс вирок

33-річний уродженець Львівщини за 200 доларів США погодився стати фіктивним засновником та директором агропідприємства. За це суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Також чоловіка на 3 роки позбавлено права обіймати керівні та адміністративно-господарські посади.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що у жовтні 2023 року чоловік за грошову винагороду погодився зареєструвати на своє ім’я компанію, не маючи наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність. Фактично керувати підприємством та контролювати його фінансово-господарську діяльність мали інші особи.

Для державної реєстрації фігурант надав свої персональні документи та підписав заздалегідь підготовлені документи із завідомо неправдивими відомостями. На їх підставі в Одесі зареєстрували підприємство, основним видом діяльності якого зазначили вирощування зернових, бобових та олійних культур.

Водночас чоловік фактично не керував компанією, не укладав договорів із контрагентами, не розпоряджався банківськими рахунками, не вів бухгалтерського обліку та не подавав податкової звітності. За свою роль він отримав обіцяні 200 доларів США.

Як встановили детективи БЕБ, реєстрація підприємства на підставну особу дозволила іншим особам використовувати компанію у протиправній діяльності, спрямованій на ухилення від сплати податків. Зокрема, через агропідприємство здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та їх умисне подання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Матеріали щодо інших осіб, причетних до протиправної діяльності, розслідуються в межах окремого кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.