Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт за підробку документів та спробу заволодіння коштами Держбюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Слідство встановило, що підприємство з 2019 по 2022 роки імпортувало до України непродовольчі товари (одяг, взуття тощо). Надалі їх реалізували на суму понад 120 млн грн. Однак продаж товарів у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності компанія не відобразила.

Згодом підприємство незаконно звернулося до Головного управління ДПС у м. Києві щодо відшкодування понад 20 млн грн ПДВ, сплаченого під час імпорту.

Детективи Бюро повідомили про підозру керівнику підприємства за спробу привласнення держкоштів в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів.

Наразі ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно керівника та банківські рахунки підприємства. Підозрювана перебуває під домашнім арештом.

Оперативний супровід – Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.