В Одесі за матеріалами БЕБ судитимуть учасників злочинної групи, які організували незаконну діяльність гральних закладів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування відносно 7 учасників злочинної групи, члени якої забезпечували роботу нелегальних гральних закладів в Одесі. 

Правоохоронці встановили, що організували діяльність двоє осіб,  згодом фігурантка долучила до роботи ще 5 адміністраторів-касирів. Вони забезпечували фактичне проведення азартних ігор. Отримані кошти фігуранти перераховували на спеціальні банківські рахунки.

Нелегальні гральні заклади працювали на вулиці Базарній та Академіка Філатова. Потрапити всередину могли лише перевірені по спеціальній базі клієнти. Адміністратори спочатку інформували їх про акції та бонуси, після чого приймали ставки та супроводжували до ігрової зали. Після внесення коштів учасникам допомагали входити до ігрових систем й обирати вид азартної гри.

 У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили понад 500 комп’ютерів, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, чорнову бухгалтерію тощо. Орієнтовна вартість вилученого майна – 8 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, судом накладено арешт на вилучене майно.

Фігурантам оголошено про підозру у  вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 209  (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч.3 ст.27 (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб)  Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.