Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили столичну компанію, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг, в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
Встановлено, що упродовж трьох років директор підприємства ухилявся від сплати податків. Компанія надавала послуги у сфері асистентського супроводу та роботи контакт-центрів. Отримані від страхової компанії — засновника підприємства — кошти керівник не декларував. Через це до бюджету було не сплачено понад 10,3 млн грн податку на додану вартість.
Розмір завданих державі збитків підтверджено аналітичним продуктом, підготовленим фахівцями ТУ БЕБ у м. Києві.
Директору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).
У ході досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі — кошти вже надійшли до державного бюджету.
Кримінальне провадження скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.