БЕБ зупинило схему з підставними директорами та мінімізацією податків

 Мешканець Вінницької області, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Під час розслідування встановлено, що чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими відомостями. Не знаючи про незаконний характер цих дій, реєстратор вніс відповідні зміни до відомостей про компанію, яка займається будівництвом доріг та автострад.

У результаті фігурант формально став засновником і директором підприємства. Водночас він не мав наміру фактично керувати компанією, вести її господарську діяльність, використовувати офіс, контакти підприємства чи вносити кошти до статутного капіталу.

За участь у схемі чоловік отримав винагороду в розмірі 500 доларів США.

Реєстрація підприємства на підставну особу дала можливість іншим особам використовувати його у незаконній діяльності. Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Раніше детективи БЕБ вже завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Втім особи, які організували схему та стосовно яких триває окреме кримінальне провадження, вирішили повторно внести зміни до реєстраційних документів товариства та оформили директором підприємства іншу підставну особу.

У ході подальшого розслідування детективи БЕБ встановили механізм функціонування схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність. Наразі незаконне використання підприємства зупинено, організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Фіктивному керівнику компанії оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Зазначимо, згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.