Співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження щодо службових осіб одного із підприємств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення.

Встановлено, що працівники українського підприємства намагалися незаконно вивести 1,2 млн доларів США за кордон на рахунок болгарського підприємства, під час воєнного стану.

Правоохоронці викрили схему спроби виведення коштів на підставі удаваного правочину імпорту сільськогосподарської продукції через морський термінал м. Миколаїв. Договір було укладено в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій в Миколаївській області. Це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів у портах регіону і свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 1,2 млн доларів США, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства.

Досудове розслідування триває.