Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких члени уряду Януковича, проросійський олігарх та фігурантка справи БЕБ про міскодинг майже на 5 млрд грн Альона Шевцова. 

Раніше детективи Бюро економічної безпеки завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.

Слідство встановило, що підозрювані, у тому числі Альона Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.  

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. 

Під час досудового розслідування матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

Підозрювані переховуються закордоном та оголошені в міжнародний розшук. У зв’язку з цим Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування, яке наразі завершено. Після ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування кримінальне провадження буде скеровано до суду. 

Своєю чергою персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Альони Шевцової введені на 10 років (позбавлення державних нагород – безстроково). Вони передбачають блокування активів та заборону на різну економічну діяльність в Україні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.