За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть учасників групи, які виготовляли та збували фальшиві документи

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої групи, яка займалася виготовленням та збутом підроблених офіційних документів із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Слідство встановило, що до складу угруповання входили щонайменше четверо осіб. Їхня діяльність охоплювала повний цикл: від підробки до реалізації водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Організатор здійснював загальний контроль та розподіл незаконно отриманих коштів, тоді як інші учасники безпосередньо виготовляли документи, збували їх та організовували доставку клієнтам. Вартість однієї такої  фальшивки коливалася від 120 до 200 євро.  

Крім того, з червня 2024 року учасники групи легалізували понад 2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Чотирьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Організатор та один із виконавців також підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду. Організатор, який переховується від слідства, оголошений у розшук.

Оперативний супровід здійснювало Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.