За матеріалами БЕБ судитимуть посадовицю банку, яка допомогла вивести 585 млн грн ПАТ «УКРТАТНАФТА»

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника Департаменту валютного контролю одного з комерційних банків. Їй інкримінують сприяння виведенню коштів ПАТ «УКРТАТНАФТА» в особливо великих розмірах.  

Слідством встановлено, що організована злочинна група вивела із рахунків товариства 585 млн грн в еквіваленті.

У перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на придбання нафти сирої. На виконання своїх зобов’язань за цим контрактом службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА» мали здійснити оплату на рахунки згадуваної  компанії.

Однак, розуміючи, що в цей період фактичний імпорт сировини неможливий, вони підробили контракт та рахунки до нього ідентичні реальним документам, імітуючи закупівлю. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та, відповідно, отримати за це кошти.

Своєю чергою, заступниця начальника Департаменту валютного контролю Банку сприяла приховуванню слідів кримінального правопорушення. Для цього вона проставила рукописні цифрові записи - дати на підробленому контракті та на попередніх рахунках (інвойсах) до нього, начебто такі документи Банк отримав до фактичного перерахування коштів на закордонний рахунок підконтрольної компанії. На їх підставі в адресу підконтрольного підприємства було перераховано 20 млн доларів США. 

Завдані юридичній особі збитки підтверджено аналітичним продуктом Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України, висновком судової економічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та висновком експерта КНДІСЕ за результатом проведення комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи документів.

Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі Банку за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво в заволодінні майном (коштами товариства) шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скеровано до суду.

Досудове розслідування щодо інших триває.

Оперативний супровід – працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки України спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками й топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності: виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Загалом у справі про заволодіння коштами ПАТ «УКРТАТНАФТА» детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Справа щодо одної з учасниць, яка входить до складу організованої групи, вже слухається в суді по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.