Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією грошей, обіг яких заборонений в Україні.

Слідство встановило 32-річного жителя Одещини, який без відповідної ліцензії та всупереч санкціям, протягом року обмінював російські рублі та електронні гроші через  онлайн-обмінники. Для обміну чоловік використовував банківські картки підконтрольних осіб та картки банків країни-агресора.

Для розширення своєї клієнтської бази розміщував відео-звіти та інструкції щодо конвертації електронних грошей в YouTube та Telegram. 

У результаті обшуків співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ рф, SIM картки, гроші, отримані в результаті незаконної діяльності.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 200 Кримінального Кодексу України  здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.