За матеріалами БЕБ суд визнав винною посадовицю банку, яка розголосила дані фінмоніторингу та змінила банківську інформацію

За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві суд визнав винною начальницю одного з відділень банку, яка розголосила службову інформацію та незаконно втрутилася в роботу банківських систем.

За даними слідства начальниця відділення банку порушила вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та розголосила інформацію про фінансову операцію та її учасників. Ці відомості вона отримала під час виконання службових обов’язків.

Крім того, маючи доступ до автоматизованих банківських систем, службова особа без відповідного дозволу внесла зміни до інформації, що оброблялася у цих системах. 

На підставі зібраних доказів Південноукраїнський міський суд Миколаївської області визнав жінку винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1 Кримінального кодексу України (розголошення таємниці фінансового моніторингу) та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.