За клопотанням детективів БЕБ другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 121 млн грн. 

Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні. 

Підозрюваний є керівником однієї з компаній, що підконтрольні відомому конвертатору. За попередньою інформацією, «король обналу» координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.

Як встановили співробітники БЕБ, згадувані підприємства протягом тривалого часу ухилялися від сплати податків, надавали нелегальні послуги переважно великим мережам роздрібної торгівлі та іншим суб’єктам господарської діяльності.

Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами, становить 767 млн грн. Однак, за підрахунками аналітиків Бюро, обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн. 

Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.