За клопотанням детективів БЕБ у справі про ухилення від сплати 767 млн грн податків компаніями відомого конвертатора обрано запобіжний захід ще одній підозрюваній. 

Суд виніс ухвалу щодо застосування застави у розмірі понад 30 млн грн для керівниці товариства-посередника, що було задіяне у злочинній схемі.

Слідством встановлено, що директорка згадуваної фірми допомогла ухилитись від сплати податків декільком підприємствам. 

Схема виглядала наступним чином: за попередньою змовою компанії закуповували у великих обсягах напої та продукти харчування, декларували у податковій звітності залишки на складах, тоді як фактично збували товар поза обліком, без сплати податків. Своєю чергою підозрювана прикривала вчинення злочину за допомогою нібито відповідального зберігання товару, який був раніше проданий за готівку.

Нагадаємо, детективи БЕБ встановили ряд компаній, що впродовж тривалого часу ухилялися від сплати податків, надавали нелегальні послуги переважно великим мережам роздрібної торгівлі та іншим суб’єктам господарської діяльності. Їх злочинну діяльність координував відомий  конвертатор, який наразі перебуває закордоном.

За підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки становить 21 млрд грн. 

Досудове розслідування триває. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.