Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику товариства за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів неправдивих відомостей та підробки документів на переказ грошей. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

За даними слідства, керівник компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливними продуктами, провів фіктивні фінансові операції із підконтрольними підприємствами.

Зокрема, фірма документально оформила купівлю-продаж талонів на 2200 тонн дизельного пального. Проте фактично такі господарські операції не проводились. Надалі підозрюваний вніс неправдиві відомості до офіційних документів. Це призвело до ненадходження до бюджету більше ніж 15 млн грн податків.  

Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 «службове підроблення», ч. 2 ст. 200 «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України. 

Триває досудове розслідування. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України. Оперативний супровід здійснює Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.