Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у неправомірному використанні електронних грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2024 року група осіб з метою незаконного збагачення організувала схему проведення незаконних фінансових операцій.

Зокрема під виглядом прямих переказів “від особи до особи” клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем, емітованих іноземними установами, які не мають акредитації в Національному банку України та дозвільних документів на ведення діяльності на території України.

Зазначений протиправний механізм використовувався для обслуговування онлайн-обмінників, що розташовані на серверах компанії, яка зареєстрована і веде діяльність на території країни-агресора.

Детективи БЕБ повідомили двом особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування, розпочате на підставі матеріалів Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.