БЕБ завершило розслідування щодо організованої групи, яка незаконно заволоділа майном підприємства на 40 млн грн

 Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві встановили факт незаконного заволодіння 50 відсотків частки у статутному капіталі товариства, що належала одному зі співзасновників.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що група осіб у змові з директором та одним зі співвласників підприємства реалізувала схему незаконного відчуження частки іншого засновника.

Фігуранти підробили документи про нібито добровільний вихід потерпілого з товариства. Насправді він не підписував жодних документів і конфліктував із партнером через фінансові зловживання.

У результаті частку незаконно переоформили на іншого співвласника, який отримав повний контроль над компанією.

Збитки, завдані потерпілому, становлять майже 40 млн грн. 

У межах зазначеного кримінального провадження чотирьом особам повідомлено про підозру за: ч. 3 ст. 206-2 ККУ (протиправне заволодіння майном підприємства); ч. 3 ст. 28 ККУ (вчинення злочину організованою групою); ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів).

Матеріали щодо одного з підозрюваних скеровано до суду за ч. 3 ст. 206-2 ККУ. Щодо інших трьох осіб – досудове розслідування за ч. 3 ст. 206-2, ч.3 ст. 28, ч.3 ст.358 ККУ завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Для забезпечення кримінального провадження накладено арешт на все рухоме й нерухоме майно підозрюваних, а також на кошти на суму понад 30 млн грн.

Матеріали кримінального провадження щодо можливого привласнення майна в особливо великих розмірах та подальшої легалізації отриманих злочинним шляхом доходів  виділено в окреме провадження, в якому наразі тривають слідчі дії.

Оперативний супровід – Департамент карного розшуку Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Київська міська прокуратура.