Співробітники Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії рф проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн.

Використовуючи схему із фіктивними правочинами, російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи України. Як повідомлялося раніше, за рішенням суду, на іншу частину цих активів, загальною сумою майже пів мільярда гривень, було накладено арешт.

Детективи БЕБ також встановили, що підприємство-нерезидент використовує рахунок в цінних паперах відкритий у фінансовій установі. Наразі є підстави вважати, що цінні папери, які знаходяться на рахунку, набуті шляхом використання фіктивних правочинів, відповідно вони є речовими доказами.

Рішенням суду накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

Досудове розслідування триває.