Співробітники Бюро економічної безпеки України, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили суб’єктів господарської діяльності в ухиленні від сплати податків та нелегальному отриманню доходів.

Встановлено, що службові особи та засновники двох підприємств-імпортерів організували незаконну схему продажу імпортних алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку та без сплати відповідних податків.

Згадана продукція реалізовувалася певним групам осіб, які здійснювали незаконний збут таких товарів на території України за готівкові кошти, таким чином оминаючи систему оподаткування України.

У ході проведення слідчих та розшукових дій в офісних та складських приміщеннях зазначених підприємств вилучено 1 122 500 грн, 131 755 євро, 262 250 дол. США та 1 150 фунтів стерлінгів, що в еквіваленті становить близько 14,5 млн грн.

Вилучені кошти, за згодою службових осіб вказаних підприємств, перераховано на потреби Збройним силам України.