Слідством викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності. Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.

Такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн.

Вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, щодо громадян України, які під час дії воєнного стану перемістили через митний кордон України валютні та інші цінності на загальну суму понад 335 млн грн., з яких вже 66 млн заарештовано. Розробляються механізми щодо їх повернення до державного бюджету України.