За матеріалами детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва було задоволено клопотання прокурора та передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) об’єкти нерухомого майна, що входять до складу єдиного цілісного майнового комплексу морського перевантажувального терміналу з причалом на території Одеської області. 

Передані в управління АРМА активи належать компанії, яку пов`язують з відомим бізнесменом, відносно якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України від 12 лютого цього року, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). 

Слідством встановлено, що службові особи декількох компаній, в тому числі одного з найбільших банків країни, серед яких фігурують колишні акціонери цього банку, зокрема відомий бізнесмен та його оточення, у 2016 році здійснили незаконні дії щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі за іпотечним договором.

Окрім того, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках службовими особами згаданих підприємств, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних  правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України здійснюють детективи  Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.