БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо використання підприємцем забороненої платіжної системи «WebMoney»

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця, який під час здійснення господарської діяльності проводив фінансові операції через заборонену на території України платіжну систему «WebMoney».

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємець здійснював діяльність у сфері інформатизації. Зокрема, через власний інтернет-ресурс він надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN (віртуальна приватна мережа) та FTP (протокол передавання файлів) серверів.

Оплату за послуги він приймав електронними грошима через платіжну систему «WebMoney», заборонену на території України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони. 

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели низку негласних слідчих дій, що дало змогу задокументувати факти порушення чинного законодавства. У результаті були зібрані належні докази, які підтверджують протиправну діяльність підприємця та схему здійснення розрахунків через заборонену платіжну систему.

Досудове розслідування за ч. 1. ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима) завершено. 

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – Київська обласна прокуратура.